哥斯达黎加位居拉美国家洗钱活动排名首位
哥斯达黎加华人网《号外》报8月3日报道，根据上周拉美经委会（CEPAL）发布的《可持续发展和融资挑战议程2030》中关于2013年拉丁美洲国家洗钱活动排名，以洗钱数额占GDP比重计算，哥斯达黎加位列首位。预计哥流失海外的数额高达77.73亿美元。在整个拉美地区，因洗钱导致的税收损失高达310亿美元，占地区GDP总额的0.5%。资金流失最严重的产业是芯片和微型电路。
于1989年由G7集团创建的金融行动特别组预计，全球有组织犯罪的洗钱金额年均超过20万亿美元。该组织指出哥斯达黎加的立法宽松，对洗钱控制不够，曾要求哥立法大会在今年7月15日前通过加强金融管控的法律，然而期限已过，相关法律项目仅一读通过。对此，哥斯达黎加禁毒局局长阿拉亚率团赴阿根廷提交项目进展，避免哥受国际制裁被列入允许洗钱的灰色名单。
2013年拉丁美洲和加勒比地区各国洗钱数额
|
以洗钱数额排列 |
以洗钱数额占GDP比重排列 |
||||
|
名次 |
国家 |
金额（亿美元） |
名次 |
国家 |
占比 |
|
1 |
墨西哥 |
483.14 |
1 |
哥斯达黎加 |
12.4% |
|
2 |
巴西 |
178.3 |
2 |
圭亚那 |
5.3% |
|
3 |
哥斯达黎加 |
77.73 |
3 |
墨西哥 |
3.8% |
|
4 |
68.3 |
4 |
萨尔瓦多 |
2.9% |
|
|
5 |
阿根廷 |
47.16 |
5 |
智利 |
2.5% |
|
6 |
哥伦比亚 |
32.59 |
6 |
尼加拉瓜 |
2.5% |
|
7 |
秘鲁 |
28.69 |
7 |
危地马拉 |
2.4% |
|
8 |
24.62 |
8 |
厄瓜多尔 |
2.1% |
|
|
9 |
厄瓜多尔 |
19.98 |
9 |
巴拉圭 |
2.1% |
|
10 |
危地马拉 |
12.72 |
10 |
多米尼加 |
1.8% |
|
11 |
多米尼加 |
10.96 |
11 |
1.7% |
|
|
12 |
萨尔瓦多 |
7.15 |
12 |
玻利维亚 |
1.6% |
|
13 |
巴拉圭 |
5.95 |
13 |
拉丁美洲和加勒比 |
1.6% |
|
14 |
玻利维亚 |
5.04 |
14 |
安地瓜与巴布达 |
1.4% |
|
15 |
3.29 |
15 |
秘鲁 |
1.4% |
|
|
16 |
尼加拉瓜 |
2.67 |
16 |
1.2% |
|
|
17 |
巴拿马 |
1.76 |
17 |
巴哈马 |
1.1% |
|
18 |
牙买加 |
1.71 |
18 |
伯利兹 |
0.9% |
|
19 |
圭亚那 |
1.57 |
19 |
哥伦比亚 |
0.9% |
|
20 |
巴哈马 |
0.91 |
20 |
阿根廷 |
0.8% |
|
21 |
苏里南 |
0.85 |
21 |
巴西 |
0.7% |
|
22 |
巴巴多斯 |
0.23 |
22 |
委内瑞拉 |
0.6% |
|
23 |
安地瓜与巴布达 |
0.17 |
23 |
乌拉圭 |
0.6% |
|
24 |
伯利兹 |
0.15 |
24 |
巴巴多斯 |
0.5% |
|
|
|
|
25 |
巴拿马 |
0.4% |
